文件披露：德意志银行(Deutsche Bank)在爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)被捕前仍与其保持业务往来

根据路透社(Reuters)审阅的近日公开法庭文件，德意志银行(Deutsche Bank)在正式通知终止关系后，仍长期积极协助已被定罪的性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)。

文件显示，2019年4月9日——在该银行据称已解除合同数月后——其员工仍通过加急程序处理了爱泼斯坦的一笔现金提取请求。爱泼斯坦在一次欧洲旅行前要求提取5万欧元“大面额现金”，银行全额照办。

这些文件揭示了该银行与这名性犯罪者之间关系的清算过程，远比银行此前声称的更为缓慢。德意志银行于2020年向美国监管机构支付了1.5亿美元罚款，因其多年来将爱泼斯坦视为客户。当时和解协议的一部分包括银行声称已于2018年12月21日致信爱泼斯坦通知关闭其账户，并给予其截至2019年2月28日的宽限期以处理相关事宜。

然而，最新披露的数据表明，业务关系在二月截止日期过后依然活跃。2019年5月3日，爱泼斯坦在该行仍拥有至少九个活跃账户，总余额超过170万美元。银行员工在截止日期后仍协助处理交易，例如处理一笔从巴黎梅赛德斯-奔驰经销商处退回的押金，以及向多家航空公司支付超过10万美元的款项。

此外，负责爱泼斯坦业务的客户经理斯图尔特·奥德菲尔德(Stewart Oldfield)甚至在2019年3月还为爱泼斯坦向另一家金融机构写了推荐信。信中声称，德意志银行对该客户账户不存在任何问题知情。

同一位经理向同事解释大额现金提取时称，这对爱泼斯坦来说“相当典型”，因为他喜欢在巴黎旅行时携带现金。

实际且最终的关系断绝最终是由执法行动迫使的。当2019年7月6日爱泼斯坦被捕的消息见诸报端时，银行内部陷入慌乱。时任财富管理部门负责人的法布里齐奥·坎佩利(Fabrizio Campelli)通过电子邮件要求下属确认爱泼斯坦已不再是其客户。内部通信显示，当时系统中仍存在多个账户，尽管其中大多数已无显著余额。

得知逮捕消息后，银行员工收到“紧急！！！”标记的指令，要求立即关闭所有账户。

德意志银行就此次披露发表声明，再次承认2013年接纳爱泼斯坦为客户是一个错误，并深表遗憾。该银行辩称，自2018年底以来，他们一直在努力将爱泼斯坦的资产从该机构移出。

该银行于2013年在摩根大通(JPMorgan)终止与这位商人的关系后与爱泼斯坦签约。彼时，爱泼斯坦已度过2008年的法庭判决，在该判决中他承认教唆未成年少女卖淫，并已服刑。纽约金融监管机构在2020年的调查中严厉批评该银行未对爱泼斯坦的可疑付款进行适当审查。