匈牙利警方捣毁涉乌克兰跨境洗钱网络 涉案金额达3.6亿福林

匈牙利警方与乌克兰执法部门合作，捣毁了一个由乌克兰境内指挥、在匈牙利境内运作的跨境洗钱网络。该网络涉嫌为一系列银行诈骗活动清洗赃款，造成30名受害者总计3.6亿匈牙利福林（约合360万福林）的损失。

联合行动与指控 2024年夏季，匈牙利与乌克兰警方展开联合行动，针对一个专门从事银行诈骗的有组织犯罪集团。该集团成员冒充匈牙利金融机构员工，骗取匈牙利公民的银行账户信息并进行未经授权的转账。

乌克兰警方已完成调查，并对涉案的41人提起欺诈指控。

洗钱网络运作模式 调查发现，该层级分明、行动隐秘的犯罪组织有六名匈牙利成员，负责在匈牙利境内清洗诈骗所得，并将资金转移回乌克兰。

据称，该网络在匈牙利的“关键人物”包括：O. Erzsébet（乌克兰主谋的姐妹）、其丈夫 O. József 以及他们的熟人 L. Csaba。两名男性嫌疑人招募了“稻草人”，利用其银行账户接收犯罪所得现金，随后交给 O. József。O. Erzsébet 则负责组织将清洗后的资金运往乌克兰。

逮捕与搜查 本周二凌晨，警方在索博尔奇-索特马尔-贝雷格州逮捕了三名“稻草人”及上述组织者。

在逮捕 O. 夫妇时，警方查获了无税票香烟、疑似毒品、数百万福林、数千欧元以及金饰。此外，当局已启动资产追回程序，调查其可能用犯罪所得购买的房产和动产。

当前法律状况 目前，六名嫌疑人均因涉嫌持续洗钱被起诉，O. 夫妇及 L. Csaba 还面临参与犯罪组织的额外指控。三名“稻草人”可在未被拘留状态下进行辩护，而其余三名主要嫌疑人已被法院下令羁押。