匈牙利三青年涉跨国假金条诈骗案 涉案金额超2亿福林 FBI介入调查

匈牙利国家税务与海关总署（NAV）在机场发现一个寄往美国的可疑包裹，包裹上印有匈牙利国家财政局（Magyar Államkincstár）的名称，内装所谓的“金条”，由此引发一项跨国调查。

调查由匈牙利预备役警察跨大西洋行动部于去年11月启动。数周内，警方锁定了三名来自杰尔（Győr）的男性嫌疑人。据信，该团伙由20岁的P. Márk领导，他们创建了名为Goldamac、Emaar Gold和Emaar Bullion的网店，以远低于国际市场价的价格销售不同制造商的“金条”，并通过社交媒体平台推广业务。19岁的L. Artúr负责管理这些线上平台。

调查发现，这些所谓的“金条”实为铜锌合金片，含金量仅约1%。嫌疑人从一家外国网店以数千福林的价格购入，然后按不同重量（盎司）以不同价格出售，单件售价曾高达4000美元（约130万福林）。

在匈牙利警方国内展开调查的同时，美国联邦调查局（FBI）驻纽瓦克办事处的特工协助识别美国境内的受害者。双方执法机构共追踪到442次包裹寄送记录，预估总损失可能高达2.16亿福林。

三名嫌疑人目前均因涉嫌442项以牟利为目的、商业性质的欺诈行为而被起诉。P. Márk于1月29日从迪拜返回匈牙利时被捕，R. Dávid则刚从泰国返回。目前，P. Márk和L. Artúr已被拘留，R. Dávid则在保释中接受调查。