匈牙利税务部门破获特大诈骗案 犯罪团伙利用虚假发票与贷款骗取70亿福林

匈牙利国家税务与海关总署（Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV）宣布，已结束对一个通过虚假发票和贷款诈骗70亿福林（约合1.9亿欧元）的有组织犯罪集团的调查。

据NAV称，该犯罪集团首先运营一家“发票工厂”，随后提供各种虚假服务。在此过程中，他们未遵守规定：既未缴纳社保费用和增值税，还伪造了满足补贴申请条件的文件。NAV表示，该集团实际上无意获取申请中承诺的设备，文件中列出的员工人数也只是“廉价的虚张声势”。他们将获得的补贴资金用于个人目的，而非承诺的用途。

在为期三年的调查中，NAV在第一阶段于70个地点进行了搜查，逮捕了30人，其中6人被拘留。当局扣押了数亿福林的现金和豪华汽车，并冻结了价值17亿福林的房产和银行账户，同时成功阻止了10亿福林的不当贷款支付。随后，当局在另外30个地点采取了行动，116名税务稽查员参与了此次行动，执行了6.36亿福林的资产保全。

最终，当局指控了113人，并对其中7人采取了强制措施。此外，还听取了61名证人的证词。除了行动中执行的资产保全外，还有2.41亿福林的自愿偿还，总计有35亿福林资金“回到了正确的一方”。该犯罪集团的头目于2022年在赫杰什豪洛姆边境被捕。此案涉及超过3万份调查材料，现已提交检方，建议提起公诉。根据《刑法典》，法院可能对嫌疑人判处最高20年监禁。