匈牙利查获涉乌克兰巨额现金与黄金运输案 前银行高管称此为“常规操作”

匈牙利国家税务与海关总署（NAV）周四在行动中，拦截了七名乌克兰公民、两辆装甲运钞车以及一批计划从奥地利运往乌克兰的货物，其中包括4000万美元、3500万欧元和9公斤黄金。NAV已以涉嫌洗钱罪启动刑事诉讼程序。

此次运输行动由一名前乌克兰情报部门将军负责指挥。

银行回应与行业惯例

奥地利APA通讯社援引瑞弗森银行（Raiffeisen Bank）发言人的话称，该行多年来一直从事纸币交易业务，并与中央银行及监管机构合作。该发言人表示，银行的内部规定比反洗钱和制裁规则更为严格，并持续向当局提供有关交易量、货币种类及目的地国家的数据。

前PritvatBank负责人格哈德·伯施（Gerhard Bösch）就该事件评论称，瑞弗森国际银行（Raiffeisen Bank International）传统上是东欧领先的纸币进出口商，而匈牙利多年来一直是向乌克兰运送现金的中转枢纽。

更大规模的资金流动

据知情人士向Index透露，此次3月5日的突击行动并非孤立事件。消息源报告称，在今年前两个月，总计有9亿美元、4.2亿欧元现金和146公斤黄金从奥地利出发，经匈牙利运往乌克兰。

涉事的乌克兰国家储蓄银行（Oschadbank）将此描述为“常规运输”，称该运输基于与奥地利瑞弗森银行签订的银行间协议进行，所有必要文件齐全。然而，一个特别引人注目的细节是，投资性黄金并非从战区运出，而是正相反，资金流正朝着战区方向流动。