匈牙利当局重拳打击非法外汇交易，涉案金额超2.85亿福林

匈牙利扎拉州检察院通报称，一对中年男女自2013年起经营一家位于黑维兹的公司，主营业务为证券经纪和旅行组织。最初，该公司在匈牙利国家银行（MNB） 的许可下，作为索莫吉储蓄合作社（Somogy Takarékszövetkezet） 的特约中介，合法从事外币兑换业务。

然而，该金融机构因发现其账目存在缺陷，于2016年终止了与该公司的合同，导致该企业失去了提供服务的资格。尽管如此，公司所有者并未停止相关活动，继续在其营业场所进行货币兑换。

根据起诉书，在2019年6月至2022年11月期间，该公司通过超过4100笔交易，处理了总额超过2.85亿匈牙利福林的业务。

此次违法行为是通过匈牙利国家银行依职权启动的市场监督程序得以揭露的。在2022年11月进行的现场检查中，通过测试购买证实了其无证经营外汇兑换的行为。为此，匈牙利国家银行对该企业处以2800万福林的罚款。目前，检察院已针对该公司负责人提起了非法金融活动罪的指控。