匈牙利米什科尔茨市发生大规模金融诈骗案，涉案金额超1.17亿福林，主犯被捕

匈牙利米什科尔茨市发生一起涉案金额超过1.17亿福林（约合300万欧元）的金融诈骗案，一名主要嫌疑人已被逮捕。

根据起诉书，该嫌疑人及其同伙自2024年2月起，开始招募生活在深度贫困中、拥有银行账户或愿意开设银行账户的人员。他们要求这些人提供银行账户信息，并协助转移汇入这些账户的资金。作为回报，嫌疑人向招募者和账户持有人支付佣金。

起诉书称，在招募人员后，身份不明者冒充银行职员、警察或在线广告的买家，通过欺诈手段获取受害者的银行数据。每名受害者的账户被转走了数百万福林，资金最终流入嫌疑人或其招募人员的账户。

嫌疑人通过提取现金的方式获取资金，其行为掩盖了超过1.17亿福林犯罪所得的来源。

法院方面表示，若证据确凿，嫌疑人的行为可能构成“特别重大、以商业方式进行的洗钱罪”。法院还指出，嫌疑人此前在刑事监督期间多次违反行为规则，因此监督已被撤销。

逮捕理由显示，鉴于所涉严重犯罪的刑罚严厉，嫌疑人存在潜逃或藏匿的风险。此外，若其保持自由身，还可能通过影响刑事诉讼参与者或其他人来危及取证过程。

由于已提出上诉，该逮捕令并非最终决定。